Compliance, crédito e dados explicados sem enrolação — pra quem decide e pra quem implementa.
Conheça os 7 cenários de suspeita de lavagem previstos na Carta Circular 4.001 e como cada um deve ser monitorado na prática.
Entenda o que os principais artigos da Circular BCB 3.978/2020 exigem na prática — da política de PLD/FT à comunicação ao COAF.